फटाफट पढ़ें
• अनिल अंबानी से ED की पूछताछ
• लोन घोटाले में बड़ा खुलासा
• फर्जी गारंटी में BTPL का नाम
• 6 अफसर ED के रडार पर
• RCom पर ₹14,000 करोड़ का आरोप
ED Called Anil Ambani : ईडी ने 6 वरिष्ठ अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है. इस मामले के सामने आने के बाद, अनिल अंबानी और उनकी अन्य कंपनियों से जुड़े पुराने धोखाधड़ी मामलों की फिर से जांच शुरू हो गई है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार पांच अगस्त यानी आज एक बड़े लोन घोटाले से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है, वर्तमान में, ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा रही है. उन पर आरोप है कि उनकी कंपनी ने बैंकों से हजारों करोड़ रुपये का लोन लिया, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया. यानी जिस परपज के लिए लोन लिया था, उसका इस्तेमाल वहां ना करके कई शेल कंपनियों के माध्यम से उस पैसे को घुमाया गया.
फर्जी गारंटी केस में BTPL के डायरेक्टर गिरफ्तार
इसके अलावा कई फर्जी दस्तावेजों और बैंक गारंटी का भी इस्तेमाल किया गया है. ईडी ने हाल ही में इस मामले में एक गिरफ्तारी भी की है. BTPL नाम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल को गिरफ्तार किया गया है. जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि इस कंपनी को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर से करीब 5.4 करोड़ रुपये मिले थे. ये पैसे फर्जी बैंक गारंटी तैयार करने के लिए दिए गए थे.
रिलायंस पावर के टेंडर में फर्जी गारंटी का इस्तेमाल
दरअसल रिलायंस पावर ने एक सरकारी टेंडर में भाग लिया था. जिसके लिए बैंक गारंटी लगाना जरूरी था. इसी काम के लिए BTPL को नियुक्त किया गया था, लेकिन जांच में यह सामने आया कि जो बैंक गारंटी लगाई गई वो नकली थी. इसमें SBI के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे और नकली ईमेल के जरिए ये दिखाया गया कि गारंटी सही है.
लेन-देन की जांच में घिरी रिलायंस पावर
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब ये पता लगा रही है कि इस पूरे फ्रॉड में किसका कितना रोल था. पैसा कहां से आया, कैसे ट्रांसफर हुआ और किन लोगों ने इसमें मदद की. इस केस में रिलायंस पावर का नाम सामने आया है और कंपनी से जुड़े कई लेन-देन की जांच चल रही है, इसलिए ईडी ने अनिल अंबानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है.
ED की नजर अब पुराने घोटालों पर भी
ईडी ने अनिल अंबानी की कंपनियों के 6 शीर्ष स्तर के अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है. इस मामले के सामने आने के बाद ईडी ने अनिल अंबानी और उनकी दूसरी कंपनियों से जुड़े पुराने फ्रॉड की भी दोबारा जांच शुरू कर दी है. Reliance Communications Ltd (RCom) पर 14,000 करोड़ के लोन फ्रॉड का आरोप है.
ED की बड़ी कार्रवाई बैंकों से मांगा जवाब
इसके अलावा, ईडी ने 39 बैंकों को नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि जब लोन NPA (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) हो गया था, तो आपने संबंधित अधिकारियों को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी. कैनरा बैंक के खिलाफ भी 1050 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. खुद सरकार ने संसद में बताया है कि SBI ने RCom को फ्रॉड घोषित किया है और CBI को इस मामले में शिकायत भेजने की तैयारी की जा रही है.
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