ED Raids : निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा और लखनऊ में स्थित तीन शेल कंपनियों के ठिकानों पर 4 जुलाई 2025 को छापेमारी की. यह कदम धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत उठाया गया. ईडी की छापेमारी के दौरान एजेंसी को कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइसेज़ और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है. दरअसल यह कार्रवाई पीएमएलए, 2002 (धनशोधन निवारण अधिनियम) के प्रावधानों के तहत पूरी की गई थी.
इन कंपनियों पर हुई कार्रवाई
- Kindent Business Solutions Pvt. Ltd.
- Renet Technology Pvt. Ltd.
- Mool Business Solutions Pvt. Ltd.
हालांकि ED की टीम ने इन कंपनियों के ऑफिस और अन्य परिसरों की तलाशी ली. छापेमारी के दौरान कई संवेदनशील दस्तावेज, डिजिटल डिवाइसेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बरामद किए गए, जिन्हें जब्त कर लिया गया है.
103 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त, 116 बैंक अकाउंट फ्रीज
अब तक की जांच में 16 खातों से 103 करोड़ रुपये की अवैध राशि जब्त की जा चुकी है। इसके साथ ही 116 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है. ईडी को आशंका है कि ये कंपनियां शेल कंपनियों के रूप में कार्य कर रही थीं और इनके माध्यम से हवाला नेटवर्क और फर्जी लेन-देन को अंजाम दिया गया.
जांच में और भी खुलासों की संभावना
इतना ही नहीं एजेंसी अब इन कंपनियों के निदेशकों और लाभार्थियों की पहचान कर रही है. इन खातों का उपयोग संभवतः वित्तीय धोखाधड़ी, हवाला लेन-देन, और मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया. सूत्रों के अनुसार, यह केवल शुरुआत है और आगे आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं. ईडी की जांच जारी है.
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