कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम ‘प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (पीएमएलए) से जुड़े एक केस की चार्जशीट में दर्ज किया गया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट से हरियाणा में जमीन खरीद ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार। साथ ही, इस एजेंट ने एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी को जमीन बेची।
ईडी ने कहा कि वाड्रा और थम्पी के रिश्ते बहुत पुराने हैं और वे एक जैसा व्यापार करने के अलावा बहुत कुछ करते हैं। इस मामले में भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी का नाम है। कई निकाय भंडारी की मनी-लॉन्ड्रिंग, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और विदेशी मुद्रा और काले धन कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। 2016 में ही वह जांच एजेंसियों से डरकर भारत छोड़कर ब्रिटेन चला गया।
प्रियंका का नाम पहली बार चार्जशीट में आया
हिंदुस्तान टाइम्स ने थम्पी पर आरोप लगाया है कि वह ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा के साथ मिलकर भंडारी को अपराध की कमाई छिपाने में मदद करता था। ईडी ने हालांकि इस मामले से जुड़े हुए पहले की चार्जशीट में थम्पी के करीबी सहयोगी रॉबर्ड वाड्रा का नाम लिया है। हालाँकि, प्रियंका गांधी के नाम को अदालत में पहली बार देखा गया है।
एचएल पहवा ने वाड्रा और थम्पी दोनों को जमीनें बेचीं, जैसा कि चार्जशीट में जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है। वाड्रा ने हरियाणा में जमीन खरीदने और बिक्री के लिए पूरा पैसा नहीं दिया।
2006 में, पहवा ने प्रियंका गांधी को खेती की जमीन बेची, फिर 2010 में उसे वापस खरीद लिया। यह महत्वपूर्ण है कि रॉबर्ट और प्रियंका को आरोपी नहीं बताया गया है। किंतु वाड्रा और थम्पी के बीच जमीन की खरीद-फरोख्त का जिक्र हुआ है।
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