ईडी ने महाराष्ट्र में 11.5 करोड़ रुपये मूल्य की 288 मीट्रिक टन सुपारी जब्त की
सुपारी तस्करी मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत-म्यांमार सीमा के रास्ते इंडोनेशिया से तस्करी कर लाई गई 11.5 करोड़ रुपये की करीब 288 मीट्रिक टन (एमटी) सुपारी जब्त की है और आपत्तिजनक दस्तावेजों, डिजिटल उपकरण और अन्य सबूतके साथ करीब 16.5 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं।
महाराष्ट्र में गोंदिया और नागपुर जिलों में गोदामों सहित महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर गुरुवार को की गई छापेमारी के बाद जब्ती की गई।
ईडी की जांच में पता चला है कि इंडोनेशियाई सुपारी के आपूर्तिकर्ताओं, कमीशन एजेंटों, रसद प्रदाताओं, ट्रांसपोर्टरों, हवाला ऑपरेटरों और खरीदारों का एक सुव्यवस्थित सिंडिकेट है, जो भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से भारत में इंडोनेशियाई सुपारी की तस्करी कर रहे थे। मनगढ़ंत घरेलू चालान बनाए गए और उनका परिवहन किया गया। तस्करी की सुपारी महाराष्ट्र के नागपुर और गोंदिया जिलों में लाई गई थी।
इसके अलावा, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सुपारी की अवैध तस्करी की भी जांच की और 8 कारण बताओ नोटिस जारी किए।
ईडी की खोजों के दौरान, नागपुर में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत लगभग 11.5 करोड़ रुपये मूल्य की 289.57 मीट्रिक टन की बेहिसाब सुपारी जब्त की गई थी।
गोदाम मालिक सुपारी जमा करने वाले व्यापारियों के केवाईसी की आपूर्ति नहीं कर सका और स्टॉक रजिस्टर, बिल, चालान, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, परिवहन दस्तावेज आदि जैसे किसी भी सहायक दस्तावेज को प्रस्तुत करने में विफल रहा। ईडी ने 16.5 लाख रुपये नकद और विभिन्न जब्त किए हैं। आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त हुए हैं। फिलहाल आगे की जांच चल रही है।
