इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पान मसाला ग्रुप के 31 ठिकानों पर छापेमारी, 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का अघोषित कारोबार

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ‘पान मसाला’ बनाने वाले ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। जिसके बाद से कई करोड़ के अवैध लेन-देन का पता चला है।

बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उत्तर भारत में स्थित ‘पान मसाला’ बनाने वाले ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की और 400 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित कारोबार का पता लगाया। टीम ने कुल 31 जगहों पर छापेमारी की। जिसमें कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और कलकत्ता शामिल है। छापेमारी में करीब 52 लाख रुपये कैश और 7 किलो सोना भी बरामद किया गया है।

बता दें कि पान मसाला बनाने वाला यह ग्रुप रियल स्टेट का भी बिजनेस करता है। इनकम टैक्स विभाग की अगर मानें तो इस ग्रुप ने शेल कंपनियों (shell companies) के जरिए इस अवैध पैसे को वापिस रियल एस्टेट और पान मसाला कंपनी में इन्वेस्ट किया। मुख्य बात यह रही कि जिनके नाम पर शेल कंपनी बनाई गयी थी वो सिर्फ कागजी कंपनियां थी। उनका न तो कोई टैक्स भरा जाता था और न ही इन शैल कंपनियों में कार्यरत दिखाए गए डायरेक्टर्स की इनकम का आयकर भुगतान होता था। यानि की पूरी तरह यह फर्जी कारोबार को अंजाम दिया गया।

115 फर्जी कंपनियों और 24 फर्जी अकाउंट्स का हुआ खुलासा

मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी कर 52 लाख रुपये कैश और सात किलोग्राम सोना भी बरामद किया है। आरोपी ग्रुप ने फर्जी कंपनियों के जरिए देश भर में अपना कारोबार फैला रखा था। इन फर्जी कंपनियों के जरिए ग्रुप ने केवल तीन साल के अंदर बैंकों से करीब 226 करोड़ रुपये का लोन लेकर रियल स्टेट के कारोबार में लगा दिया था। जांच में ग्रुप की ऐसी 115 फर्जी कंपनियों और इनके 24 फर्जी खातों के बारे में भी पता चला है।

बता दें कि अब तक कि जांच में 400 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। फिलहाल मामले में इनकम टैक्स की टीम ग्रुप के डायरेक्टर्स से पूछताछ कर रही है। आनेवाले समय में इस पर और खुलासे होने की संभावना है।